投之家、利民网等6家涉案P2P平台又有新进展

网贷资讯 · 2018-10-16

10月16日,深圳公安局南山分局官方微信公众号发布6家涉案P2P平台最新进展通报,涉及平台包括:中融投、投之家、零钱罐、利民网、发财树、发财猪,网贷之家梳理相关信息如下:


中融投:申请批捕1名嫌疑人 冻结及回款343.7万


根据深圳警方通报,警方已对对采取刑事拘留措施的犯罪嫌疑人邓某健提请南山区人民检察院批准逮捕;约谈两家合作方负责人,敦促加快对借款企业、个人的催款力度;专案资金归集账户共回款250万元,冻结及回款共计343.7万元。



投之家:新增430万归集资金 4名嫌犯被批捕


根据深圳警方通报,2018年9月30日南山区人民检察院对投之家案4名犯罪嫌疑人批准逮捕;投之家专案保证金专户共归集资金1.2334亿元,新增430万元。



零钱罐:两家借款企业表态将加快还款进度


深圳警方通报,本周两家零钱罐平台借款企业主动来公安机关约谈,表示加快还款进度,并制作还款计划;本周追回欠款100万元,冻结43万元,目前归集账户资金1966万元;前往广州等地调取涉案银行账户,追查资金去向;对离职员工制作笔录并对公司运作进行调查。



利民网:新增回款867.7万


根据通报,本周利民网案新增回款867.7万元,目前回款总金额共计8430.5万元;南山警方敦促各欠款企业及个人,及时归还欠款至“利民网”专案待收款专户中(并注明“还款人”);调取资金账号40余个,交予审计公司分析,继续追查资金去向。



发财树:6名涉案犯罪嫌疑人被批捕


深圳警方通报,2018年9月7日南山区人民检察院对发财树案6名涉案犯罪嫌疑人批准逮捕,并由南山分局依法执行逮捕;南山警方将继续加大对“发财树”实际控制人熊某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。



发财猪:警方提审2名嫌疑人 合计追回资金603万


警方通报,为全面查实发财猪案犯罪事实,民警出差杭州继续对犯罪嫌疑人胡某周、沈某卿(两人均被杭州警方依法逮捕)进行提审,对发财猪公司股权变更涉及的相关人员进行了核查;目前归集资金监管账户8万元,冻结帐户资金595万元,合计追回资金603万元。

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